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打击治理电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪 建行内蒙古分行在行动

作者:admin 时间:2022-12-04 点击:

  近年来,电信网络诈骗和跨境赌博等新型违法犯罪活动日益猖獗,严重影响到人民群众安全稳定的生活,损害社会诚信与金融稳定。作为国有银行,建行内蒙古分行高度重视反赌反诈工作,在打击治理电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪活动中,对内建立跨部门统筹管理和协调机制,对外建立与人民银行、反诈中心等有关部门的长效协作和沟通机制,持续提升“人控+技防”水平,平衡好账户的风险防控与服务提升工作,切实将人民银行“两个不减,两个加强”的工作要求落到实处,主要从五个方面推进打击治理工作。

  一是成立工作专班。建行内蒙古分行成立由分管行长任组长的工作专班,专班成员部门各司其职、齐抓共管,推进“打、防、管、控、宣”综合治理,持续完善打击治理措施,将防范堵截涉赌涉诈各项工作落地落实,取得了良好实效。

  二是加强风险防控。在实施账户分级分类的全生命周期管理基础上,建立账户动态复核机制,加强对重点风险账户的监测和防控,对存疑账户及时管控。加强对长期不动户的管理,严控风险。加强涉案账户倒查,强化警银联动,确保风险不外溢。

  三是强化风险监测。应用建总行企业级反赌反诈监测系统,提高筛查准确度及排查效率,涉案账户压降效果显著。推广应用分行自行开发的“电子登记簿”,在所有网点共享重点关注名单信息,强化了风险监测。

  四是优化账户服务。始终坚持“客户至上”理念,认真落实党中央、国务院“放管服”改革要求,统筹做好风险防范与优化服务工作。在网点柜面开通小微企业开户绿色通道,提供账户简易开户服务,在把控好风险的基础上,持续提供便利的账户服务。

  五是扩大宣传教育。强化外部宣传,重点针对“低收入、低学历、低年龄”和老年人群,切断买卖账户供给源,切实提高社会公众防赌防诈和依法使用账户的法律意识。

  下一步,建行内蒙古分行积极完善工作机制建设,秉持“以人民为中心”的发展理念,持续推进打击治理电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪活动,切实保护客户资金安全,维护广大人民群众的合法权益和社会安全稳定。(裴婷)

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